Escritórios de fachada: Lavagem de dinheiro, movimentação milionária e alianças políticas em investigação

Escritórios de fachada: Em uma operação da Polícia Federal, foi descoberto que alguns imóveis eram utilizados como fachada para atividades ilícitas. Um dos locais foi descrito pelos investigadores como um espaço “incondizente com funcionamento de pessoa jurídica”, chegando a ter roupas estendidas em varal, evidenciando a falta de funcionamento de um empreendimento. Outro imóvel foi classificado como um “despretensioso domicílio”.

Lavagem de dinheiro: As investigações também revelaram que empresas aparentemente modestas estavam envolvidas em uma vultuosa movimentação milionária. Segundo os investigadores, a criação dessas empresas tinha como único objetivo a lavagem de capitais e a distribuição de valores para destinatários específicos.

Movimentação milionária: Algumas das empresas investigadas movimentaram quantias surpreendentes logo após sua abertura. Uma delas chegou a movimentar mais de R$ 132 mil em um único dia, enquanto outra teve uma movimentação de R$ 200 mil em sua primeira semana de existência. Além disso, uma terceira empresa recebeu cerca de R$ 27 milhões de outra empresa para fornecimento de seixo, mesmo sem ter capacidade econômico-financeira para lidar com esses recursos.

Alianças políticas: O juiz responsável pelo caso ressaltou a suspeita de envolvimento da alta administração de uma empresa chamada Terraplena no esquema. Ele afirmou que é desafiador pensar que a alta administração não tinha conhecimento ou participação nas atividades ilícitas em questão.

O juiz federal Carlos Gustavo Chada Chaves destacou que o caso revela não apenas a participação dos sócios nas práticas criminosas, mas também a extensão da corrupção no meio político e de servidores públicos, o número de pessoas envolvidas, as quantias desviadas dos contribuintes e o montante de capital lavado.