De acordo com um comunicado emitido pela PCDF, o principal alvo dessa operação é um indivíduo que já possui histórico criminal por falsificação de documentos, estelionato, organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, uso de documento falso e disparo de arma de fogo. Além disso, essa pessoa já foi alvo de duas operações realizadas pela PCDF no ano de 2023.
As investigações decorrem de materiais apreendidos em operações anteriores, que levaram à descoberta de um esquema de fraudes envolvendo crimes como estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, com o objetivo final de proteger o patrimônio dos envolvidos. Segundo a PCDF, foi constatada a existência de uma associação criminosa cuja estratégia consiste em utilizar terceiros como “laranjas” para encobrir a verdadeira identidade dos proprietários das empresas de fachada usadas pelo alvo principal e seus comparsas.
Um dos aspectos destacados pela corporação é a criação de uma identidade falsa em nome de Antonio Amancio Alves Mandarrari, usada para abrir contas bancárias e figurar como proprietário de pessoas jurídicas. Além disso, os investigados forjavam relações de faturamento e outros documentos das empresas investigadas, utilizando dados de contadores sem o consentimento deles e realizando movimentações financeiras suspeitas, inclusive com possível envio de valores para o exterior.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Distrito Federal e em Santa Catarina. No Distrito Federal, as ordens foram realizadas em Águas Claras e no Sudoeste, contra o alvo principal e dois comparsas. Em um mesmo endereço na Asa Sul, foram encontradas empresas vinculadas ao principal investigado e outro envolvido, que também foi alvo de busca em sua residência em Balneário Camboriú (SC). Além disso, um dos membros do esquema teve a prisão decretada, mas está foragido e é procurado por um homicídio ocorrido em Planaltina (DF).
A operação busca apreender bens e documentos relacionados aos fatos investigados, a fim de coletar elementos de convicção sobre os investigados. Os envolvidos são suspeitos de crimes como falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.
Vale destacar que este texto foi escrito a partir das informações disponíveis e não menciona a fonte da notícia.
