O nome da operação, “Follow the Money”, significa “siga o dinheiro”, e os policiais se concentraram em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados, abrangendo quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos. Em colaboração com a Receita Federal, também foram realizadas análises fiscais que corroboraram as conclusões sobre o uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização criminosa.
A operação mobilizou cerca de 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, resultando na prisão dos dois principais líderes do grupo. Ao todo, estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de mais de uma centena de bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.
A Operação Follow the Money representa um importante passo no combate à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, demonstrando a eficácia das ações conjuntas entre as forças policiais e a Receita Federal. A investigação detalhada e as medidas adotadas visam desmantelar as estruturas financeiras que sustentam o crime organizado, reforçando o compromisso das autoridades em combater ativamente as atividades ilícitas no país.
